Домой Технологии Биткоин в декларации, Нелегальные доходы и депутаты: можно ли …

Биткоин в декларации, Нелегальные доходы и депутаты: можно ли …

0

Ежегодное декларирование активов чиновниками и депутатами принесло громкую новость: они держат в криптовалюте около 75 млрд грн. В топ-30 владельцев Крипты, по данным Оупендатабот, вошли депутаты верховной рады, городских и областных советов, сотрудники Минобороны, таможни и МИД.

Оценив задекларированные суммы, в Оупендатабот допустили, что цифры могут НЕ отражать реального положения вещей – в дальнейшем декларанты могут использовать “дорисованные” объемы для объяснения будущих незаконных доходов.

Liga.Tech выясняло, возможно ли это, зачем депутатам миллионы в криптовалюте и как на них отразится легализация криптоавктивов.

Связь с реальностью

75 млрд грн – это больше, чем платят в бюджет ПриватБанк и Нафтогаз вместе взятые, прокомментировал новость на своей странице в Facebook Роман Сульжик, члена наблюдательного совета ПриватБанка.

Можно ли верить этой цифре? Точно – имеется.

Крупнейшее количество биткоинов в своей декларации за 2020 год указал Вячеслав Мишалов, депутат Днепровского областного совета и сын известного бизнесмена Дмитрия Мышалова. Вячеслав задекларировал 18 000 биткоинов более чем на $ 1 млрд – более трети от общего объема.

Правда, позже в комментарии СМИ Мышалов называл эту цифру “механической ошибкой, которая тянется с 2017 года” и опровергать наличие миллиарда долларов. Сколько у него на самом деле, Мишалов не уточнили.

Народный депутат Александр Урбанский и его брат, замглавы Одесского облсовета, Анатолий Урбанский задекларировалы в общей сложности почти 10 000 биткоинов более чем на $ 550 млн.

Liga.Tech связалась с Анатолия Урбанский, однако он отказался комментировать тему задекларированной криптовалюты.

Анатолий Родзинский, депутат Харьковского городского совета задекларировал сотню биткоинов (по курсу на 19 апреля – около $ 5800000) и попал на 23 место в общем списке. Криптовалюта он покупал в 2010 году, на тот момент один биткоин стоил менее 10 центов. В комментарии Liga.Tech Родзинский подтвердил, что биткоины есть, но Он не помнит деталей покупки. Депутат допустил, что, возможно, заплатил наличными и получил перевод на электронный кошелек.

“Когда я инвестировал в криптовалюта, в нее мало кто еще верил, она была на минимуме стоимости. Фактически на тот момент это были не очень большие деньги, поэтому я и рискнул, так как верил в будущее Крипты”, – сообщил Родзинский. Одна беда – Родзинский говорит, что НЕ помнит пароль от кошелька, потому с тех пор не смогу больше ничего сделать с криптовалютой.

Топ-10 владельцев биткоинов в парламенте

Народный депутат Олег Бондаренко задекларировал 80 биткоинов, купленных 7 октября 2013 года. Тогда один «биток» стоил $ 126. В топ-30 Бондаренко оказался на 28 месте.

В комментарии Liga.Tech он подтвердил, что владеет 80 биткоинамы, но Также не смог вспомнить, как именно их покупал и зачем.

“Это было очень давно, не помню каким образом у меня возникло такое желание с учетом того, что эта криптовалюта стоила очень дешево. Я даже не знаю, есть ли она у меня на электронном кошельке или нет, потому что очень давно не проверял. Но если есть и у меня есть ключ от кошелька, то когда будут легализованы операции с криптовалютой, я буду с ней производить какие-то действия “, – Отметил Бондаренко.

ТОП-10 владельцев биткоинов в Кабмине

Учитывая стремительный рост с $ 0,06 до почти $ 60000, если криптовалюта была куплена в начале 2010-х за пару долларов и оставалась в кошельке, сегодня она действительно могла превратиться в приличную “финансовую подушку”.

Но только в том случае, если указанная в декларации дата покупки валюты и ее объем соответствуют действительности.

А как на самом деле?

Проверка будет. Вопрос, когда

Устанавливать подлинность указанных в декларации данных должно Национальное агентство по противодействия коррупции (НАПКА).

В ходе полной проверке декларации ее автор должен указать документы, на основании которых обладает декларируемым активами.

Это касается всех активов, в том числе и криптовалюты, подчеркивают в пресс-службе НАПКА. Нацагентство действительно может установить, обладает ли декларант таким количеством криптовалюты, а также способно проверить основания и дату приобретения в собственность и стоимость криптовалюты, уверяют в ведомстве.

Также агентство сравнивает стоимость активов в субъекта декларирования с информацией о полученных им и членами его семьи доходах, в том числе, за рубежом.

“Таким образом, мы считаем, что криптовалюта быть не может быть использована как инструмент легализации средств, полученных незаконным путем”, – резюмируют в НАПКА.

Топ-10 владельцев биткоина в облсовет

Эту информацию поддерживает управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян.

“Даже поверхностный анализ кошельков покажет путь и происхождение криптовалюты. Не в привязка к именам, но биржи, обменники, IСО, даркнет, – отмечает Афян – Все это можно отследить с датами операций. Соответственно, их можно сличить с показаниями декларанта”.

Но есть и лазейки.

Чтобы установить историю операций с любой единицей криптовалюты, нужно знать адрес кошелька, говорят собеседники LIGA.net, Которые работают с криптой. Все операции фиксируются в системе блокчейн – это Распределенный реестр данных. Соответственно, пока криптовалюта не проходила миксирующие системы (например, специально созданные миксеры-кошельки, Которые используются как прокладка при транзакции и “заметают следы”, делая невозможным установление отправителя перевода), операции с ней можно отследить вплоть до момента ее появления.

Но если нужно отследить, вот кого пришла криптовалюта или кому конкретно была продана, с этим могут возникнуть сложности.

Препятствием в Отслеживание цепочки транзакций может стать и прохождение через криптобиржу, говорят собеседники LIGA.net. Даже если торговля проходит на криптобирже – самая биржа не непременно применяет стандарты “антиотмывочного законодательства” или политику Know-Your-Client (знай своего клиента, политика верификации клиентов и пользователей).

Однако чем больше стран вводят и совершенствуют свои регуляции, тем меньше таких бирж и тем чаще для операций на крипторынке пользователей должен пройти верификации, а для крупных транзакций – ПРЕДОСТАВИТЬ подтверждение источника средств.

Крипта в законе

На уровне закона пока в Украине НЕ урегулирован правовой статус криптовалюта, функционирование рынка, в том числе торговля криптовалюта.

Однако правила могут появится уже в этом году – законопроект №3637 в виртуальных активах уже прошел первое чтение и готовится ко второму.

Изменит ли что-то его принятие?

Топ-10 владельцев биткоина в горсовет

В первую очередь, новое регулирование направлено на поставщиков услуг (криптобиржы, криптокошелькы, брокеры и т.д.) на рынке криптовалюты, отмечает замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.

Одна из целей – противодействие отмывания денег. Минцифры будет собирать информацию обо всех поставщиках услуг и проверять их. После принятия, все поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее один или несколько таких видов деятельности) Должны будут проводит верификации и идентификацию клиентов и делиться этой информацией.

Более того, сейчас обсуждается идея оставит анонимность криптокошелькы, используемые в Украине.

“По предложению Нацбанка, все физлица Должны будут раскрывать данные в кошельках. Пока не понимаю, как это должно быть реализовать технически, но со временем, скорее всего, в том или ином виде мы сможем это сделать”, – отмечает Борняков.

Чтобы Дополнить проект закона последними мартовский рекомендациями FATF, второе чтение законопроекта перенесли с апреля на май-июнь. При подготовке законопроекта также учлы требования BEPS и нормы регулирования криптовалюты в Великобритании и ЕС.

И это не всё правки, говорит Борняков. В Минцифры также предлагают:

– разрешить проводит ICO только через брокеров;

– оставить трех регуляторов на рынке: Минцифры, НБУ и НКЦБФР. Хотя еще обсуждается вопрос регуляторного арбитража между тремя ведомствами;

– проводит лицензирование криптобирж и брокеров через НКЦБФР;

– установить для регистрации участников рынка требования в виде: раскрытия бенефициаров, уставного капитала в районе 10000 евро и подачи онлайн-заявки на внесение в реестр.

– для криптобирж лицензионные требования будут предполагать наличие статуса юрлица, стартовый капитал не мене 30 000 необлагаемых минимумов.

Кроме того, еще обсуждаются изменения в налоговый кодекс, который будут Внесены параллельно с Принятием нового закона о криптоактивах.

Однако все эти изменения, включая большую прозрачность рынка и проверку участников на соответствие “антиотмывочному” законодательству, вряд ли произойдет раньше конца 2021-го, отмечает Александр Борняков.

В НАПКА, тем временем уже взяли на проверку первые 375 деклараций. Правда, в агентстве не уточнили, есть ли среди них декларанты с криптовалютой.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here